Tether, una de las principales empresas de criptomonedas, desafía las sanciones de EE. UU. al servicio que ocultaba activos robados

Tether, una de las principales empresas de criptomonedas, desafía las sanciones de EE. UU. al servicio que ocultaba activos robados


Comentario

El último esfuerzo del gobierno de EE. UU. para tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de criptomonedas por parte de regímenes extranjeros deshonestos y delincuentes se enfrenta a la resistencia de la propia industria, incluido uno de sus jugadores más grandes e influyentes.

A principios de este mes, el Departamento del Tesoro sancionó a Tornado Cash, un servicio de criptomonedas que, según alega, ha permitido a piratas informáticos norcoreanos y otros lavar activos digitales por valor de miles de millones de dólares robados en atracos virtuales. Por lo general, las sanciones se dirigen a individuos, países o empresas, y las empresas estadounidenses cumplen asegurándose de evitar hacer negocios con ellos.

Pero las sanciones dirigidas a Tornado Cash son novedosas. Tornado Cash es conocido como un mezclador, que oscurece la fuente de los activos digitales al agruparlos antes de que los usuarios los retiren. Existe como código de software en una red mundial de computadoras descentralizada, y sus autores lo escribieron de tal manera que ni siquiera ellos pueden editarlo. Los líderes de la criptoindustria dicen que no están seguros lo que necesitan hacer para permanecer en el lado correcto de la ley.

“Más que cualquier otra cosa en este momento, somos una industria que necesita orientación”, dijo Ari Redbord, exfuncionario del Tesoro que ahora trabaja en TRM Labs, que brinda a las empresas de criptomonedas herramientas para monitorear el fraude y los delitos financieros.

Una empresa de criptomonedas que ha atraído el escrutinio de los reguladores y las fuerzas del orden de EE. UU. en el pasado, Tether, puede estar violando las nuevas reglas del Tesoro. Según un análisis del Washington Post de los datos de Dune Analytics, una firma de criptointeligencia, Tether no está poniendo en la lista negra las cuentas asociadas con Tornado Cash.

Hasta el momento, el gobierno de los Estados Unidos no ha tomado medidas. “Los funcionarios estadounidenses o las fuerzas del orden no se han puesto en contacto con Tether con una solicitud” para congelar las transacciones con Tornado Cash, dijo el director de tecnología de Tether, Paolo Ardoino, en un comunicado, y agregó que la compañía “normalmente cumple con las solicitudes de las autoridades estadounidenses”.

Tether emite la moneda estable más grande del mundo, un token vinculado al valor del dólar que ayuda a formar el alma de la criptoeconomía global. Los inversores lo usan para comprar y vender otros activos digitales y como garantía para ciertas transacciones.

No está claro si Tether está legalmente obligado a cumplir con las sanciones del Tesoro. La compañía con sede en Hong Kong sugiere que no lo es, porque “no opera en los Estados Unidos ni tiene personas estadounidenses a bordo como clientes”, dijo Ardoino. Pero dijo que la compañía considera las sanciones del Tesoro “como parte de su programa de cumplimiento de clase mundial”.

En otro vecesEjecutivos de Tether tener reclamado la empresa es supervisada por el Tesoro ya que está registrada en la Red de Ejecución de Delitos Financieros, una oficina del departamento que combate las finanzas ilícitas.

Cuando se le preguntó si el Tesoro considera que Tether viola las sanciones de Tornado Cash, el departamento se negó a comentar.

Los expertos en sanciones dijeron que el asunto es discutible. Las restricciones “generalmente se aplican a todos los ciudadanos o corporaciones de los EE. UU., o cualquier persona u organización que esté o haga negocios en los Estados Unidos, o cualquier transacción relacionada con los Estados Unidos”, Scott Anderson, exasesor del Departamento de Estado que ahora trabaja en la Brookings Institution no partidista, dijo en un correo electrónico. “No sé si Tether cae dentro de ese alcance o no. Pero si existe la posibilidad de que ellos (o sus empleados) lo hagan, el incumplimiento podría conllevar un riesgo legal real”.

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Un ex alto funcionario de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, que hace cumplir las sanciones, dijo que Tether está pisando terreno peligroso.

“Nunca es una muy buena idea probar OFAC. En este momento, es un momento particularmente malo para que cualquier empresa relacionada con las criptomonedas haga eso”, dijo un exfuncionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente. “Parece que eso es lo que están haciendo”.

La respuesta de Tether, y la ambigüedad que la rodea, destaca la tormenta de fuego que el Tesoro ha desatado con su intento más reciente para frustrar el abuso criminal de los activos digitales.

Los desarrolladores de criptomonedas han estado divididos durante mucho tiempo sobre si simplemente están trabajando en una tecnología financiera innovadora o si son parte de un intento explícitamente político de crear un sistema financiero en la sombra fuera del alcance del control del gobierno.

Pero los criptoejecutivos están de acuerdo en gran medida en que el Tesoro se excedió con su anuncio del 8 de agosto contra Tornado Cash, que enmarcan como un objetivo sin precedentes del código informático, en lugar de una persona o entidad que normalmente recibe las sanciones. Algunos argumentan que las sanciones pueden ser inconstitucionales y podrían ser un intento de abrir un asalto más amplio a las protecciones de privacidad que ofrece su tecnología. Muchos están tratando de determinar cómo cumplir y resistir la decisión.

Un portavoz del Tesoro señaló la necesidad urgente de que el departamento tome medidas y señaló en un comunicado que Tornado Cash “ha sido utilizado para lavar miles de millones de dólares para delincuentes y otros actores ilícitos”.

El Departamento del Tesoro está trabajando con representantes de la industria “para monitorear los efectos de esta acción y emitir orientación según sea necesario”, dijo el portavoz, quien habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del tema de las sanciones.

Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, escribió en un mensaje directo en Twitter a The Post que las sanciones “definitivamente disuadirán a muchas personas” de usar el servicio.

Algunos usuarios de Tornado Cash pueden depositar inocentemente criptomonedas adquiridas legítimamente y retirarlas para hacer donaciones caritativas imposibles de rastrear, como el cofundador de ethereum, Vitalik Buterin. reclamado haber hecho para contribuir al esfuerzo bélico de Ucrania. Dependiendo del momento, las transacciones de algunos usuarios puede haber ayudado a los piratas informáticos afiliados a Corea del Norte a cubrir sus huellas. En junio y julio, el 41 por ciento de los fondos que pasaron por el servicio estaban vinculados a piratería y otros robos, según TRM Labs, una firma de análisis de blockchain.

Tether tiene un historial de acumular sanciones de los reguladores. En 2021, pagó 18,5 millones de dólares para resolver los cargos de la oficina del fiscal general de Nueva York de que mintió sobre la composición de los activos que respaldan su moneda estable, conocida como USDT. La compañía pagó otros $ 41 millones más tarde ese año para resolver acusaciones similares de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

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Y antes se ha negado a cumplir con las sanciones de EE. UU. contra un programa de cifrado. Un análisis del Post en abril descubrió que Tether seguía permitiendo transacciones con cuentas supuestamente pertenecientes a Chatex, un intercambio de activos digitales con sede en Moscú que el Tesoro sancionó el año pasado. Desde la sanción de Tornado Cash este mes, se han depositado $ 5,000 en USDT con el mezclador, según el análisis de The Post.

El competidor más cercano de Tether, Circle Internet Financial, ha adoptado un enfoque diferente. El día después de que se anunciaran las sanciones, la compañía con sede en EE. UU. dijo que se movió para cumplir congelando $ 75,000 de su moneda estable, USD Coin, en billeteras Tornado Cash y bloqueando transacciones con las cuentas en la lista negra.

Sin embargo, el director ejecutivo de Circle, Jeremy Allaire, criticó la decisión del Tesoro, escritura en Twitter que “cruzó un umbral importante en la historia de Internet”. Dijo que las sanciones plantearon “cuestiones extraordinarias sobre la privacidad y la seguridad” e invitarían a “actuaciones de fuerza más contundentes si no tomamos medidas ahora”.

Coin Center, un think tank criptográfico y un grupo de defensa, fue más allá. La organización dijo que está sopesando un desafío legal. La decisión “viola potencialmente los derechos constitucionales al debido proceso y la libertad de expresión”, escribieron Jerry Brito y Peter Van Valkenburgh, del Coin Center, en una publicación de blog la semana pasada, y agregaron que el Tesoro “no ha actuado adecuadamente para mitigar el impacto previsible que su acción tendría en personas inocentes”. americanos.” Coin Center se negó a hacer más comentarios.

Tornado Cash está configurado para funcionar automáticamente y no se puede modificar ni apagar. “Es como gritarle a una máquina expendedora”, dijo Michael Mosier, exjefe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro que ahora es asesor general de la firma de criptoprivacidad Espresso Systems. “No es la forma de hacer un cambio de comportamiento, por lo que no va a lograr los objetivos de seguridad nacional para los que se creó el sistema”.

Tornado Cash ya ha visto una caída precipitada en el cripto que está procesando desde que entraron en vigor las sanciones. Los depósitos diarios en el programa han caído de aproximadamente $7 millones en ethereum en la primera semana de agosto a alrededor de $2 millones desde que se sancionó al mezclador, según datos de Dune Analytics. A medida que el tráfico hacia el mezclador se agota, dicen los criptoanalistas, la herramienta se vuelve menos útil para los actores ilícitos, que necesitan una gran cantidad de criptografía para ocultar de manera efectiva los activos que envían a través de ella.

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