“El programa en curso aquí implica trazar el universo de las criptomonedas con cierto detalle”, dijo Mark Flood, gerente de programa de la agencia, en una entrevista con The Washington Post. Más allá de luchar contra las finanzas ilícitas, la oficina tiene como objetivo utilizar los datos para obtener información sobre la dinámica que da forma a los mercados financieros tradicionales, donde la información detallada es más difícil de recopilar.
El acuerdo es la última evidencia de que las agencias federales están intensificando los esfuerzos para frustrar los regímenes deshonestos, los terroristas y otros actores criminales que utilizan criptografía para financiar sus operaciones.
El Departamento del Tesoro emitió el mes pasado sus primeras sanciones contra el código de software para apuntar a Tornado Cash, un servicio que ayudó a los piratas informáticos de Corea del Norte y otros a lavar criptografía robada. Esta semana, el departamento emitió una solicitud de aportes públicos sobre la seguridad nacional de las criptomonedas y los riesgos financieros ilícitos. Por separado, el Departamento de Justicia anunció este mes que lanzará una red nacional de 150 fiscales para coordinar investigaciones y enjuiciamientos relacionados con las criptomonedas.
Flood señaló que los piratas informáticos afiliados al gobierno de Corea del Norte han llevado a cabo robos digitales que generan miles de millones de dólares para el programa de armas del régimen. Y el gobierno ucraniano informó sobre ataques rusos a su industria financiera justo antes de la invasión esta primavera.
“Solo debemos reconocer que el sector financiero puede ser un componente de la guerra moderna en el futuro, y todo lo que podamos hacer para reforzar y proteger el sector financiero de EE. UU. y los sectores financieros de nuestros aliados es beneficioso”, dijo Flood, exfuncionario del Tesoro. que ha investigado el riesgo financiero sistémico.
Aún así, los gobiernos han tenido problemas para vigilar las criptomonedas. La falta de protecciones regulatorias de la industria le ha permitido crecer hasta convertirse en un sistema financiero en la sombra que los delincuentes sofisticados han encontrado amplias oportunidades para explotar.
El CEO de Inca Digital, Adam Zarazinski, dijo que el trabajo de su firma para DARPA será “bastante amplio”. Entre otros objetivos, el proyecto tiene como objetivo ayudar al gobierno a comprender cómo entra y sale el dinero de los sistemas de cadena de bloques, o libros de contabilidad públicos mantenidos en una red distribuida de computadoras. También está destinado a Distinga el comercio de criptomonedas real de la actividad impulsada por bots y descubra las estafas basadas en criptomonedas.
“Hay mucha preocupación por las estafas con criptomonedas en este momento”, dijo Zarazinski, un veterano de la Fuerza Aérea que también trabajó en inteligencia criminal para Interpol. Dijo que los organizadores de los esquemas son con frecuencia “redes criminales transnacionales bien organizadas, a menudo respaldadas explícitamente por países adversarios o con aprobación tácita para realizar estas operaciones, y se están robando miles de millones de dólares a estadounidenses y europeos”.
El proyecto no es la primera incursión de DARPA en la tecnología blockchain. La agencia emitió un informe en junio encargado a la firma de ciberseguridad Trail of Bits que encontró cadenas de bloques con frecuencia contienen vulnerabilidades que socavan sus reclamos de seguridad. Pero Flood dijo que el objetivo de la agencia con su último proyecto no es rastrear a los criptousuarios individuales. “DARPA no se dedica a la vigilancia”, dijo. “Haré hincapié en que tenemos cuidado en esta investigación de no involucrarnos en información de identificación personal”.
